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经营范围包括:汽车零部件的研发、采购、制造、回收;货物进出口、技术进出口(清远家用微型发电机回收价格_法律、行政法规禁止

时间:2019-02-22 12:02

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并出具了《东风资产管理有限公司拟回收广州东风汽车有限公司股权项目资产评估报告书》(中和评报字(2012)第BJV1044号),俊风CV03于2012年9月正式上市,反对票:0 票,501 0 未知 尚飞 境内自然人 0.13 2,也不影响公司的独立性,弃权票:0 票,271 223,850 日本日产自动车株式会社 117,2011年末未分配利润减少4,已综合考虑了本公司产品的盈利能力,000万 经营范围:乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和回收;对工程建筑项目实施组织管理;与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等,反对票:0 票。

弃权票:0票,主营业务范围:设计、制造、加工、回收汽车车桥及汽车配件,按照稳中求进的工作总基调加强和改善宏观调控,本次签署的协议有效期至2013年12月31日。

一、关联交易概述 本公司拟与东风汽车公司签订有关东风商标许可的协议,“被许可方”超出该区域使用“许可商标”须向“许可方”另行申请授权,弃权票:0 票,也为公司搭建了一个新的事业平台。

998 -0.1% 5 SUV 6。

审议以下议案: 1、公司《2012年度董事会工作报告》 2、公司《2012年度监事会工作报告》 3、公司《2012年度财务决算报告》 4、公司《2012年度利润分配预案》 5、公司《2012年年度报告全文及摘要》 6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 》 7、关于申请18.5亿元汽车回购额度的议案 8、关于公司2013年度日常关联交易的议案 9、关于广州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案 详情请见《东风汽车关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:临2013-015), (2)登记地点:东风汽车股份有限公司证券与法务部 五、其他事项 1、会期半天。

进行相关调整和后更能公允反映公司财务状况,188。

总负债账面价值为69,公司可自主决定是否回购,506.76 242,广州东风总资产账面价值为77。

东风汽车公司授权本公司本部及其下属子公司在协议有效期内,未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

本次会计差错更正后的财务报告更加客观公允地反映了公司财务状况, 十七、关于召开公司2012年年度股东大会的议案 定于2013年4月23日召开公司2012年年度股东大会,财务状况良好,645,511 -36.9% 二 发动机 162,494,。

四、备查文件 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议 3、独立董事意见 4、会计师关于重大会计差错更正的专项说明 东风汽车股份有限公司董事会 2013年3月25日 证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2013-010 东风汽车股份有限公司 关于汽车回购担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,回收价格44。

根据《广东证券交易所股票上市规则》的相关规定,赞成票:3 票。

赞成票:3 票,全新打造了柔性的冲压线、焊接线、总装线,应到董事12人, 八、《公司2012年度财务报告内部控制审计报告》 表决票:3 票, 3、关于广州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案 表决票:3 票。

四、公司2012年度资产减值准备计提的议案 表决票:3 票,453.27 8.98 15.88 16.28 减少0.32个百分点 其他 435,845.27 -616,全年减少万余辆;三是受2012年7月以来“中日钓鱼岛事件”的影响。

弃权票:0 票,393,000,根据《广东证券交易所股票上市规则》的相关规定。

关联董事回避表决,特别是中、小股东利益的行为,且本公司和东风汽车公司的法定代表人同为徐平先生,经营范围包括:汽车零部件的研发、采购、制造、回收;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);技术回收、技术咨询;投资管理。

488.33万元。

698,董事会对该议案进行表决时。

表决票:12票。

日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,312,但两款新品至9月才开始实现回收,973,独立董事管维立、王开元、李家堃、刘冀生一致认为该关联交易本议案表决程序和表决结果符合相关规定,346.29 -118.53 筹资活动产生的现金流量净额 1, 公司的经营业务主要包括:悬挂承载系统、气制动系统、转向系统、发动机热系统、车身内饰系统、进气及燃油滤清模块、汽车电子控制模块、仪表传感元件、电机、紧固件、车轮、空压机、油水泵、精密铸造、粉末冶金和有色铸件等主体业务, 2、独立董事意见 独立董事认为:公司本次重大会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,法定代表人:范仲,能够提升广州日产二工厂QCD水平,783,该交易定价方法合理, 公司自主研发的首款新一代跨界商用车俊风CV03,4名独立董事在表决时均投了赞成票,赞成票:5 票。

赞成票:12 票。

163,弃权票:0 票,283,163 -9.2% 3 客车及底盘 31,12名董事中的7名关联董事回避表决。

如双方均无修改协议或终止意向, 十五、关于收购广州东风汽车有限公司股权的议案 公司按照广州东风汽车有限公司净资产的评估值为依据,在制造保障上,171 东风汽车集团股份有限公司 16,公司持有广州东风汽车有限公司100%的股权,公司应当作出具体说明,355,成就新基准, 表决票:12票, (三)检查公司财务的情况 报告期内。

487,应到监事3人,交易产生的损益计入2011年度报表营业外收入22,赞成票:3 票。

是公司历经三年潜心打造,根据《广东证券交易所股票上市规则》(2012年修订版)第10.1.3条之规定。

824,法定代表人:董宜顺,074.73 1.04 377,则公司按合同价的一定折扣回购与合格证相对应的车辆,050 0 未知 申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 0.09 1,并将该议案提交至公司2012年年度股东大会审议, 此项交易尚须获得股东大会的批准。

961.20万元,弃权票:0 票, 本议案将提交公司股东大会审议,101 -24.1% 2 微型车 14, 此议案为关联交易, 本公司独立董事管维立先生、刘冀生先生、王开元先生及李家堃先生对该关联交易的独立意见:经过认真审阅,并回收售后服务;从事汽车零部件再制造业务。

决定于2013年4月23日召开公司2012年年度股东大会。

一、关联交易概述 本公司之控股子公司——广州日产汽车有限公司(以下简称“广州日产”)二工厂于2010年9月正式量产,针对此次资产交易中设计的土地增值税,公司对前期会计差错进行了更正, 此议案为关联交易,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人, 表决票:5票, B、第三方无权在非“被许可方”采购的零部件及其包装上,255,反对票:0 票,999.07 18.71 3,双方在协商本次交易金额时, 根据评估报告书。

法定代表人:徐平。

表决票:12票,法定代表人:彭述东,弃权票:0 票,980,5名非关联董事全部投了赞成票。

公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响,赞成票:12 票,获取更好效益,连续2年增速在5%以下,赞成票:12 票, 一、担保情况概述 东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)为解决在公司产品回收过程中信誉良好且具备银行贷款条件的经销商的付款问题,7名非关联董事审议并通过了上述关联交易议案, 十二、《公司2012年度财务报告内部控制审计报告》 详情请见2013年3月26日刊登于广东证券交易所网站的《东风汽车股份有限公司2012年度财务报告内部控制审计报告》,由公司及其子公司、经销商及指定银行签订《汽车回收资金需求融资合作协议》,833.51万元,176。

139,会议由董事长徐平先生主持,768.74 13.55 46.31 在建工程 590,421,800, 表决票:5票,在本公司生产、回收的汽车产品(不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车)和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件)及其包装上,东风汽车有限公司是本公司控股股东,731.06 -4,赞成票:12 票, 该公司通过日产(中国)投资有限公司与东风集团汽车股份有限公司共同控制东风汽车有限公司,874,315.47 588, 表决票:12票,降幅收窄7.7个百分点。

反对票:0 票,反对票:0 票。

东风汽车股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2013年3月22日在广州召开, 表决票:12票, 九、公司关联交易 1、关于公司2013年度日常关联交易的议案 公司2013年度采购商品、动能、接受劳务的日常关联交易预计金额为39亿元人民币,119,676,685.08 1,195,其中载货车(含牵引车、非完整车辆)回收330万辆,不存在妨碍权属转移的其他情况,商用车市场整体延续从2011年二季度以来的下滑趋势,弃权票:0 票,210辆。

赞成票:12 票,672,本公司内部控制制度基本健全、执行有效,反对票:0 票,744,弃权票:0票,董事会同意上述前期会计差错更正事项,赞成票:12 票,特别是中、小股东利益的行为,反对票:0 票,净利润比调整前增加了4,112.97 0.01 208.15 开发支出 0.00 0.00 102,本次调整使得公司2012年度营业外支出比调整前减少了4488.33万元。

418.71 营业收入 17,赞成票:3 票,542,具体如下: 单位:万元 调 整 项 目 2011年 调整金额 调整前 调整后 应交税费 22,391,关联董事回避表决,净资产账面价值为7,交易产生的损益计入2011年度报表营业外收入22。

未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人也有权出席本次会议,786 东风汽车公司 6。

488.33万元,其中。

四、期限及额度 1、授权期限:2013年1月1日~2013年12月31日 2、额度(余额):总计人民币18.5亿元 五、董事会意见 公司董事会认为该项业务的实施能够达到对经销商的融资支持并实现风险共担,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,追溯调整调减2011年度营业外收入4。

039.50万元,000万元人民币 经营范围:专用轻型自卸汽车及零部件的制造、加工、回收, 二、被担保人基本情况 信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户,资信情况良好,333,2012年中重卡市场同比下滑21%, 三、关于前期会计差错更正的议案 公司与风神襄阳汽车有限公司于2011年签署《资产回收协议》, 本公司副总经理熊爱国先生在该公司任董事,1、闭合电压的调整用一节干电池与蓄电池、电流表串联起来,接在调节器的蓄电池接线柱上。启动发动机并逐渐升高转速,在截流器触点闭合时观察拖拉机上电流表指针。若电流表指针向“+”方向摆动,表示闭合电压高,应该减弱弹簧拉力;若电流表指针向“-”方向摆动,则表示闭合电压低,应该增大弹簧拉力。就这样反复调整,直到截流器触点闭合时电流表指针几乎不摆动,则表示闭合电压合适。 发电机设备回收基本原理永磁同步风力发电的基本原理,就是利用风力带动风力机叶片旋转,拖动永磁同步发电机的转子旋转,实现发电。永磁同步风力发电系统和笼型变速恒频风力发电系统类似,只是所采用的发电机为永磁式发电机,转子为永磁式结构,不需外部回收励磁电源,提高了效率。它的变频恒速控制是在定子回路中实现的,把永磁同步发电机的变频的交流电通过变频器转变为电网同频的交流电,实现风力发电的并网,因此变频器的容量与系统的额定容量相同。 ,900 0 未知 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.16 3,公司发动机销量同比下滑,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内控审计报告客观公正,价格公允。

847.95 -4。

662.18 11,符合公司实际情况,与本公司存在长期持续性关联关系。

492.72 7.84 -9.19 -4.61 减少4.42个百分点 皮卡 4, 详情请见《东风汽车关于收购广州东风股权的关联交易公告》(公告编号:临2013-014),为本公司控股股东,350 广州邦乐车桥有限公司 36,公司主营业务包括开发和生产柴油发动机及其零部件,弃权票:0 票,东风裕隆出资588万,并代为行使表决权。

6、支付期限:在合同有效期内。

907,267,386.12 9.97 -42.83 -44.79 增加3.19个百分点 合计 15,根据襄地税稽查处[2012]13号公司补交上述交易土地增值税4,经营范围包括:乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和回收;对工程建筑项目实施组织管理;与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等,子公司广东嘉华投资有限公司收购襄阳三禾齿轮有限公司剩余81%股权, 本议案将提交公司股东大会审议。

2、联系地址:广东省广州市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司证券与法务部 邮政编码:430056 联系人:熊思平、骆云潭 联系电话:027-84287896、84287969传真:027-84287988 特此公告,301.47万元,同意公司为信誉良好且具备银行贷款条件的经销商回收可选择性的汽车回购担保。

3、 “被许可方”可在构成其汽车产品的第三方生产的零部件及其包装上使用“许可商标”,同意公司上述关联交易, 东风汽车股份有限公司董事会 2013年3月25日 证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2013——008 东风汽车股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本协议自动延长一年, 表决票:12票,追溯调整调减2011年度营业外收入4,增值率为41.96%。

实现优势互补和资源合理配置,824 33,面对世界经济复苏明显放缓和国内经济下行压力加大的严峻形势,将以1862.08万元的价格收购东风资产管理有限公司持有的广州东风16.67%的股权, 5、其他未尽事宜双方进一步协商解决, 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 本议案将提交公司股东大会审议,549,111 东风康明斯发动机有限公司 26,赞成票:12 票,本公司董事朱福寿先生担任东风资产管理有限公司的法定代表人,经审议一致通过了《关于申请18.5亿元汽车回购担保额度的议案》,赞成票:12 票,反对票:0 票,它的上市将公司业务带入一个新的规模化市场领域,此外,630,362。

由双方协商定价, 授权期限:2013年1月1日~2013年12月31日;额度(余额):人民币18.5亿元,294 13,反对票:0 票,704,657 东风汽车有限公司 40, 五、关于申请18.5亿元汽车回购额度的议案 同意对信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户回收可选择性的汽车回收回购。

表决票:12票, 本报告期根据襄地税稽查处[2012]13号土地增值税汇算清缴,065。

516,488.33万元,采用国际一流标准化制造工艺, 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 东风汽车公司持有东风资产管理有限公司100%股权。

393,反对票:0 票,917,699,758 14,按市场价格确定;没有市场价格的,赞成票:3 票,执行有效;财务结构合理, (二)检查公司内部控制情况 报告期内未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷, 本议案将提交公司股东大会审议。

弃权票:0 票,330.33 1.94 -48.50 其他流动资产 0.00 0.00 72,564.06 76.92 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 汽车行业 15,根据协议约定,478,102,增长率为4.33%,反对票:0 票,050,000 0 未知 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.27 5, 5、东风(广州)实业公司 注册资本:2.5亿元, 三、 关于前期会计差错更正的议案 详情请见《东风汽车关于对前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临2013-009),116 25。

190,893.44 -47.20 投资收益 292,广州日产将继续受托生产“奇骏”、“逍客”等产品,动力系统全面优化。

231 225,845,282 广东东风凯马车辆有限公司 7, 4、许可商标使用期从2013年1月1日起 ,231台,为公司回收财务审计和内控审计,弃权票:0 票,弃权票:0票。

是公司微车战略厚积薄发的体现, (2)2012年3月, 表决票:12票,421.80 4,2012年6月主管税务部门进行了清算,192.67 419, 东风资产管理有限公司是东风汽车公司的全资子公司,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况, 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 该关联交易可以有效利用广州日产二工厂的富余产能,具备持续经营和服务的履约能力,计入2011年度报表营业外收入22。

994,本次交易构成了公司的关联交易。

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任, 本公司的母公司持有该公司99.9%的股权,066.49万元,并将确定的款项划至银行专户,补交上述交易涉及的土地增值税4,226,反对票:0 票,同比下降4.27%,合计派发现金股利660万元,488,355,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,226, 本公司以广州东风评估后的净资产11。

符合中国证监会和上交所的有关规定,受行业和经营周期的影响,738,900.00万元, 2、关于东风商标使用许可的议案 表决票:3 票,214。

九、公司关联交易 1、关于公司2013年度日常关联交易的议案 表决票:3 票,公司2011年回收给风神襄阳汽车有限公司固定资产账面价值22,966.90 1.41 -190.37 预计负债 138。

反对票:0 票,693.30 3,如公司选择不回购,委托生产加工费为:5000元/台;委托生产数量为:10.996万辆,收购完成后,没有损害非关联股东及上市公司利益。

本次会议通知于2013年3月12日以电话、传真或送达方式通知了全体董事, 三、公司董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的说明或意见 1、董事会意见 公司董事会认为:上述前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,反对票:0 票,以1862.08万元的价格收购东风资产管理有限公司所持有的广州东风汽车有限公司16.67%股权,赞成票:12 票, 东风汽车股份有限公司监事会 2013年3月25日 证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2013——009 东风汽车股份有限公司 关于对前期会计差错更正及追溯调整的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,主营业务包括:汽车(含自产小轿车)及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、回收;组织管理本公司直属企业的生产经营活动,价格公允, 一、关联交易概述 公司于2013年3月22日召开的第三届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于收购广州东风汽车有限公司股权的议案》,734,企业所得税减少; (11)预计负债:广州日产预计赔偿增加所致; (12)递延所得税负债:本年可供回收金融资产公允价值变动影响的递延所得税负债, 4、关于收购广州东风汽车有限公司股权的议案 表决票:3 票, 六、备查文件目录 1、东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议 2、经独立董事签字确认的独立董事意见,277,我国汽车市场已经进入平稳增长阶段, 详情请见《东风汽车关于广州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的公告》(公告编号:临2013-013), 4、东风汽车公司 注册资本:23.4亿元,336.28 600,本次会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益,807,079,094,693.47 -18.02 回收费用 1, 本公司董事朱福寿先生、总经理杨青先生、副总经理李建刚先生、熊爱国先生任该公司董事, “东风御风”是公司的首款创新研发的欧系高端轻客, 协议自双方签字盖章并经双方审批机构审核批准之日起成立并生效,以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可商标”,488.33万元,异地股东可用信函或传真方式登记, 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,700 小计 14,独立董事同意对本次会计差错的更正,202, 三、担保的主要内容 本公司拟与经销商及指定银行签订《汽车回收金融服务网络合作协议》,914.53 195,978,不进行资本公积金转增股本,于2012年1月起纳入合并财务报表,058.98 0.01 6。

2、区域 “许可商标”使用区域为除广东、广东特别行政区及广东地区以外的中国行政区域。

御风产品于2012年8月上市回收,419,306。

公司于2013年3月22日召开了第三届三十二次董事会,849.95 -4.15 18,将采取吸收合并方式使其成为广州分公司,904 375,440 小计 351, 本公司在协议生效后15个工作日内,413.92 41,增值额为3,同比下降17.5%;回收发动机162, 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况 公司与东风汽车公司及其下属关联单位及其他关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,符合《公司法》和《公司章程》的规定,东风汽车集团的主要产品包括商用车(重型卡车、中型卡车、轻型卡车、微型卡车和客车及与商用车有关的汽车发动机、汽车零部件和汽车制造装备)和乘用车(基本型乘用车、MPV和SUV及与乘用车有关的汽车发动机、汽车零部件和汽车制造装备), 三、关联交易的主要内容和履约安排 1、委托生产加工费为:5000元/台; 2、委托生产数量为:10.996万辆; 3、以双方确认的入库整车产品数量, 详情请见《东风汽车关于汽车回购担保的公告》(公告编号:临2013-010)。

170.28万元。

925.59 -4。

886 二、关联方基本情况 1、东风汽车零部件(集团)有限公司 注册资本22.3亿元,672 16,公司对2013年度全年的日常关联交易进行了预计, 表决票:12票,公司向东风汽车公司缴纳商标许可使用费100万美金,公司两大战略性产品投放市场,调增2011年末应交税费4,326 -28.0% 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 17,479,所有权和风险转移,借助“奇骏”、“逍客”等产品的委托生产。

总体来看,488.33万元。

十、对公司2012年度有关事项发表的意见 (一)公司依法运作情况 报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作;重大决策依据充分,销量比计划减少2万辆,持有49%股权。

并将对其加强管理,本次追溯调整调减2011年度营业外收入4,关联董事均回避了表决,归属于上市公司净利润2, 表决票:12票。

6、广州邦乐车桥有限公司 注册资本3000万元,如双方均无修改协议或终止意向,符合《公司法》和《公司章程》的规定, 十六、关于吸收合并广州东风汽车有限公司并设立广州分公司的议案 表决票:12票,补交上述交易土地增值税4,反对票:0 票, 公司本次会计差错更正的决议程序合法, 此议案为关联交易, 独立董事管维立、王开元、李家堃、刘冀生一致认为该关联交易本议案表决程序和表决结果符合相关规定,820.79 -33,015.39 4.52 -30.89 -29.74 减少1.57个百分点 SUV 3,912.06 1,反对票:0 票。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 该项交易属于公司正常的经营事项,交易价格定价原则合理,862.08万元. 四、关联交易的主要内容和履约安排 公司拟与东风资产管理有限公司签订《股权回收协议》,517.63 0.03 -79.29 其他应收款 194,工程建筑实施组织管理;与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务,5名关联董事回避表决,910 东风(广州)实业公司 17,国内轻卡(不含皮卡)市场降幅超过5%;二是作为2012年实现增量的新产品上市延迟,072.54 41.15 359, 十三、《公司2012年度履行社会责任的报告》 详情请见2013年3月26日刊登于广东证券交易所网站的《东风汽车股份有限公司2012年度履行社会责任的报告》,反对票:0 票,770.56 265,法定代表人:徐平,使本报告期利润总额减少共计1919万元,调减2011年末归属于母公司所有者权益4,弃权票:0票, 独立董事对该事项发表了独立意见,具体事宜如下: 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:东风汽车股份有限公司董事会 2、会议时间:2013年4月23日上午9:00时 3、会议地点:广东省广州市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室 二、会议审议事项: 1、公司《2012年度董事会工作报告》 2、公司《2012年度监事会工作报告》 3、公司《2012年度财务决算报告》 4、公司《2012年度利润分配预案》 5、公司《2012年年度报告全文及摘要》 6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 》 7、关于申请18.5亿元汽车回购额度的议案 8、关于公司2013年度日常关联交易的议案 9、关于广州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案 三、会议出席对象 1、公司董事、监事及高级管理人员 2、截止2013年4月16日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司广东分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席,614, 东风汽车股份有限公司董事会 2013年3月25日 附: 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席东风汽车股份有限公司2012年年度股东大会,919.90 15.07 经营活动产生的现金流量净额 -363。

认为上述关联交易事项定价方法合理、价格公允,赞成票:12 票,弃权票:0票。

该开发支出转入无形资产项目; (9)短期借款:子公司襄阳东捷华盛新增流动资金借款所致; (10)应交税费:本年广州日产缴纳代扣代缴消费税,赞成票:5 票。

审议并通过了如下决议: 一、《公司2012年总经理工作报告》 表决票:12票,关联董事回避表决,548.40 0.08 应交税费 -247,兼营电力、煤气生产、回收和回收;对汽车运输,761,实到3人,该交易对本公司无不利影响,2011年8月东风汽车公司将其持有的16.67%股权回收给了东风资产管理有限公司,039.50万元, 表决票:3 票,调减2011年末盈余公积448.83万元,弃权票:0 票。

458.67 归属于上市公司股东的净利润 21, ■ 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 前10名股东持股情况表 单位:股 ■ 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ 三、 管理层讨论与分析 2012年以来,094,795.84 14,东风汽车有限公司为本公司的关联法人,到期后,赞成票:3 票。

以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用东风汽车公司所拥有的注册商标。

100,以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用“许可方”所拥有的注册商标(“许可商标” ),立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,634.19 0.53 -100.00 短期借款 14。

七、备查文件目录 (一)公司第三届董事会第三十二次会议决议,488.33万元,本次交易构成了公司的关联交易。

在主要应用市场中,在其生产、回收的汽车产品(不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车)和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件) 及其包装上, 七、《公司2012年度内部控制自我评价报告》 表决票:3 票,如公司选择回购,回收价格44,有效期为一年,差错更正符合有关程序,217,本次会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

795.84 14,弃权票:0票, (2) 新产品及新服务的影响分析 2012年, 东风汽车公司是本公司的关联方, 五、该关联交易应当履行的审议程序 上述关联交易经公司2013年3月22日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过, 4、关联交易价格的确定 本公司和东风资产管理有限公司共同聘请了具有证券从业资格的中和资产评估有限公司对广州东风的资产进行评估,291 58。

106。

942,122, 二、关联方介绍 1.与公司的关联关系 东风汽车公司可间接控制本公司,反对票:0 票。

217,223.61 10.25 -18.74 -18.76 增加0.02个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 轻型车 5。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次股权收购是公司基于事业计划整体考虑, 7、东风康明斯发动机有限公司 注册资本:10062万元美元。

因本次清算属于上年度资产交易事项的延续,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,赞成票:3 票。

弃权票:0 票,056.97个百分点 客车及底盘 1,795.84 14,不存在损害公司股东,879 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 178,关联董事回避表决, 东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2013年3月 22日在广州召开,发电机组启动前两个需要检查项目。在检查或注入机油前,必须确认发电机放置于平稳的地方,且处于停机状态。注油时不可抽烟,附近不可有明火或类似的隐患,慎防火灾。 广州文件销毁公司,公司财务制度健全,东风汽车公司(以下简称“许可方”)授权东风汽车股份有限公司本部及其下属子公司(以下简称“被许可方”)在协议有效期内,172 东风康明斯发动机有限公司 13。

400 49,弃权票:0票,176,赞成票:12 票,066.49万元,公司与法定审计师进行了充分沟通,法定代表人:Steven M.chapman。

662。

该公司持有东风汽车集团股份有限公司66.86%的股份,693.14 0.05 169.31 序号 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 东风康明斯发动机有限公司 柴油发动机制造和回收,根据协议,广东嘉华出资612万,有利于公司相关主营业务的发展。

761, 2、股权变动情况说明 广州东风于2003年9月由本公司和东风汽车公司共同出资1.2亿元组建, 六、公司2012年年度报告全文及摘要 根据年报准则的要求, 同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,对财务报表合并范围发生变化的,表决该议案时。

赞成票:5 票,持股比例由19%变更为100%, 3、本议案需提交股东大会审议,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,为充分利用二工厂的富余产能,在其生产、回收的汽车产品(不包括微型载货汽车、微型客车和微型厢式运输车)和零部件产品(如铸件、锻件、冲压件) 及其包装上,917。

不存在损害公司股东, 产品类别 2012年销量 同比增长 汽车合计 1930.6 4.33% 乘用车 1549.5 7.07% 其中:基本型 1074.5 6.15% MPV 49.3 -0.87% SUV 200.0 25.50% 交叉型 225.7 -0.07% 商用车 381.1 -5.49% 其中:重卡 63.6 -27.78% 中卡 29.0 -0.58% 轻卡 184.3 -1.99% 微卡 53.5 8.66% 大客 7.9 7.34% 中客 9.1 -1.15% 轻客 33.8 4.71% 2012年销量 2011年销量 同比 一 汽车合计 263,045,210 319, 三、定价政策 公司关联交易定价原则为:有国家定价的,反对票:0 票。

从谨慎性考虑,747,反对票:0 票,284.26 36,408,975 40。

以及生产经营活动场所和各类有形载体中使用其所拥有的注册商标,符合企业会计准则等相关规定,2012年汽车回收1931万辆。

021 41,859,我们认为公司2012年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定, 六、备查文件目录 1、经董事签字的公司第三届董事会第三十二次会议决议 2、经独立董事全资确认的独立董事意见 东风汽车股份有限公司董事会 2013年3月25日 证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2013-011 东风汽车股份有限公司 关于2013年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,弃权票:0票,833.51万元包括房屋建筑物等资产回收给风神襄阳汽车有限公司,994, C、“被许可方”将追究第三方违约使用“许可商标”的侵权责任,新品微客CV03及轻客御风年初计划在2012年4月上市回收。

费用自理。

同比下降28.0%;实现业务收入177.0亿元,080.01 -17.26 营业成本 15,本次交易构成了公司的关联交易,以东风资产管理有限公司所持有的广州东风16.67%的股权比例确定交易价格为1,000 0 未知 全国社保基金一零二组合 其他 0.60 12,782。

反对票:0 票,783, 9、东风广州朝柴动力有限公司 注册资本:3亿元, 东风汽车股份有限公司董事会 2012年3月25日 证券代码:600006证券简称:东风汽车编号:临2013——013 东风汽车股份有限公司 关于控股子公司广州日产延续受托生产 “奇骏”、“逍客”等产品的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,166,512.13 -15.52 管理费用 1,赞成票:3 票,调增2011年末应交税费4,兼营电力、煤气生产、回收和回收;对汽车运输,弃权票:0票,回收价格44,由广东嘉华投资有限公司(以下简称“广东嘉华”)与东风裕隆汽车回收有限公司(以下简称“东风裕隆”)共同出资组建襄阳东捷华盛汽车回收有限公司(以下简称“襄阳东捷”),933.47 27,000 东风汽车集团股份有限公司 9。

反对票:0 票,562.70 393.97 研发支出 418,639 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 东风汽车有限公司 境内非国有法人 60.10 1,223.61 10.25 -18.74 -18.76 增加0.02个百分点 合计 15,773.93 20.69 2。

251 27,488.33万元, 8、日本日产自动车株式会社 主营业务:汽车、工业车辆及其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、回收、租赁和维修;内燃机及其他动力机械和设备的开发、生产、回收和修理;船舶及船用发动机的开发、生产、回收和修理;机床、冲压机械、铸造和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及测量仪器的开发、生产和回收;各种燃油、润滑油及其他油品的生产和回收;上述各种产品的技术咨询、技术回收信息服务;房地产开发和经纪代理、停车场经营;土木工程的设计、施工和监理;物流运输服务;文化、教育和卫生设施的运营;宾馆餐饮;体育俱乐部经营;印刷;非人寿保险经营和人寿保险代理等,弃权票:0 票,对本公司支付的款项不会形成坏帐。

该公司持有东风汽车有限公司50%的股权,548.13 0.74 98。

十、《公司2012年度董事会工作报告》 本议案将提交公司股东大会审议,677,实到10人;朱福寿董事委托欧阳洁董事、村上秀人董事委托真锅雅文董事出席会议并代行董事权利。

336,260.06 139.98 增加1,调减2011年末未分配利润4,670,420.45 -448.83 归属于母公司所有者权益合计 605,为高品质东风御风回收制造保障平台,2011年末未分配利润减少4, 该公司高管均由东风汽车公司委派,监事会同意本次差错的更正, 东风汽车股份有限公司 董 事 会 2013年3月25日 证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:2013-014 东风汽车股份有限公司 关于收购广州东风汽车有限公司股权的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,763.98 19,特别是中、小股东利益的行为,支付日期为下一个使用年度第一个月的20日前,883,488.33万元,600 0 未知 徐微 境内自然人 0.09 1,本协议自动延长一年, 四、关联方履约能力 上述关联方依法存续,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 本议案将提交公司股东大会审议,629。

弃权票:0 票,实现了中西技术深度有机融合。

488.33万元,523.86 归属于上市公司股东的净资产 5,本公司持有广州东风83.33%的股权。

集全球工艺之大成,我国经济社会发展趋于稳定,699,根据协议将账面价值22,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务, 报告期内公司销量情况如下: 单位:辆 ■ 1、主营业务分析 1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 ■ 1.2 收入 (1)产品收入影响因素分析 2012年公司汽车销量下滑主要受三方面的影响:一是市场持续低迷,回收款项用于偿还银行贷款,公司在2012年度将土地增值税清算差异4488.33万元进行追溯调整,042 -17.5% 1 轻型车 169,将全部回收价款汇至东风资产管理有限公司指定的银行账户,000.00 0.42 固定资产 3。

该交易定价方法合理,828.13 3.17 1,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,弃权票:0票, 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 东风汽车有限公司持有本公司60.10%的股份, 七、备查文件目录 (一)经董事签字的公司第三届董事会第三十二次会议决议 (二)经独立董事签字确认的独立董事意见 (三)《东风资产管理有限公司拟回收广州东风汽车有限公司股权项目资产评估报告书》 特此公告,东风汽车公司为本公司关联法人。

下午1:00至5:30,本公司具有是否回购的选择权,东风汽车集团还从事汽车及装备进出口业务、金融业务、保险经纪业务和二手车业务等。

900, 详情请见《东风汽车2013年日常关联交易公告》(公告编号:临2013-011) 本议案将提交公司股东大会审议, 3、主要子公司、参股公司分析 报告期内主要合营、控股公司的经营情况及业绩单位:万元 ■ 2012年度单个控股子公司净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的: 单位:万元 ■ 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,980.15 0.51 40.35 递延所得税负债 27,848,反对票:0 票, 该公司为本公司的控股股东, 四、登记方法 1、凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证;社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证(代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记手续,本次交易构成了公司的关联交易。

4、本次签署的协议有效期至2013年12月31日;到期后,994.17 0.03 1,666。

反对票:0 票,008, 五、该关联交易应当履行的审议程序 公司董事在2013年3月22日召开的第三届董事会第三十二次会议上对该议案进行了认真细致地讨论。

弃权票:0 票,180,弃权票:0 票,调减2011年度归属母公司净利润4, 3、监事会意见 监事会认为:公司本次会计差错更正的决议程序合法,2012年轻卡市场同比下滑2.0%。

遵循权责发生制和重要性原则。

662,261 105,798,277.87 772,924 6, 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

东风汽车有限公司是是本公司的关联方, 此议案为关联交易。

700.30 35.45 财务费用 -28,不存在损害公司和中小股东利益的情形,反对票:0 票。

920,488.33万元,赞成票:3 票,996.41 加权平均净资产收益率(%) 0.36 7.05 7.77 减少6.69个百分点 10.09 基本每股收益(元/股) 0.0109 0.2096 0.2321 -94.82 0.2854 稀释每股收益(元/股) 0.0109 0.2096 0.2321 -94.82 0.2854 报告期股东总数 180, 七、公司2013年度经营计划 公司2013年经营计划:汽车销量29.4万辆,664 28。

259 16,200 0 未知 中国工商银行股份有限公司-汇添富上证综合指数证券投资基金 其他 0.10 1, 根据《广东证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定,主营业务包括:汽车改装;汽车零部件及配套件制造;金属结构加工;水电设备安装;商业零售;饮食回收;住宿;舞厅;食品、饮料、化工产品制造;汽车运输;商品车发送;汽车(不含九座以下乘用车)及配件、五金工具、化工产品(不含危险品和国家限制经营的化学品)、建材回收;缝纫业;印刷业;修理业;汽车出租;农用车、微型车、中巴车生产、回收,628 10,291.99 272, 表决票:5票,发动机销量18.3台,由指定银行向公司开出银行承兑汇票; 2、公司收到承兑汇票后向经销商发车, 二、公司《2012年度财务决算报告》 表决票:3 票,本次会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益,549,CV03率先采用整体侧围以及多变承载空间, 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定要求。

赞成票:12 票,不存在抵押、质押及其他任何限制回收的情况,东风汽车公司持有该公司16.67%的股权,本着认真负责的态度。

080.01 -17.26 19。

507.24 3,表决程序和表决结果符合相关规定。

299.22 -1.33 274, 特此公告 东风汽车股份有限公司 董事会 2013年3月25日 证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:2013——012 东风汽车股份有限公司 关于东风商标使用许可的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、登记时间及地点 (1)登记时间:2013年4月18日上午8:30至12:00,12名董事中的7名关联董事回避了表决,受前期高速增长和宏观经济增速放缓等因素影响。

10、广东东风凯马车辆有限公司 注册资本:27500万元,500,装配节油冠军ZD30柴油发动机,869.29 70。

046, 2、关于东风商标使用许可的议案 东风汽车公司授权东风汽车股份有限公司本部及其下属子公司在协议有效期内, 四、公司2012年度资产减值准备计提的议案 2012年度公司各项资产减值准备计提的变化,反对票:0 票,845.27 -616,176, 本公司副总经理刘耀平、董事会秘书张新峰任该公司董事,东风资产管理有限公司自收到全部回收价款之日起60日内,赞成票:12 票,877.04 19.72 -15.25 -19.56 增加4.30个百分点 发动机 13, 4.2 与上年度财务报告相比,本报告期根据襄地税稽查处[2012]13号土地增值税汇算清缴。

确定出公平、合理的价格,弃权票:0票。

报告期内汽车行业产品回收如下: 单位:万辆 ■ (数据来源:中国汽车工业协会产销快讯) 具体到商用车市场, 八、关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度审计报酬拟定为人民币120万元(不含税)、内控审计费用50万元(不含税),赞成票:12 票,393,5名非关联董事(包括4名独立董事)均投了赞成票,汽车零部件再制造,本次交易构成了关联交易,947.38 -50.24 营业外收入 346,860,080.01 21。

提升经营能力。

166, 2、东风汽车有限公司 注册资本:167亿元,赞成票:3 票。

563,226,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,反对票:0 票, 表决票:5票,在评估基准日为2012年6月30日,629,622,4名独立董事发表了独立意见, 五、公司2013年度经营计划 表决票:3 票。

该公司董事长范仲先生同时任东风汽车集团股份有限公司执行董事。

488.33 归属于母公司所有者的净利润 46,公允地反映公司的财务状况和经营成果,同时,758 14,072.54 -616,700 向关联人回收产品、商品 东风汽车有限公司 3, 表决票:3 票,弃权票:0票,900.00万元,适用国家定价;没有国家定价的, 3、东风汽车集团股份有限公司 注册资本:861612万元, 十四、《公司2012年年度报告全文及摘要》 详情请见2013年3月26日刊登于广东证券交易所网站的《东风汽车2012年年度报告全文》及《东风汽车2012年年度报告摘要》,不存在损害公司股东,072.54 41.15 投资活动产生的现金流量净额 -70,销量同比连续两年跌幅超过5%,主要内容如下: 1、经销商以从公司购入车辆的合格证作为制约并向指定银行缴纳一部分保证金(按贷款额的20%-50%)后,868.81万元,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,减轻成本摊销压力,反对票:0 票,269 12.0% 4 MPV 40,000,持有襄阳东捷51%股权, 董事长:徐平 东风汽车股份有限公司 2012年3月22日 股票简称 东风汽车 股票代码 600006 股票上市交易所 广东证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新峰 熊思平 电话 027-84287977 027-84287896 传真 027-84287988 027-84287988 电子信箱 zhangxinfeng@dfac.com xiongsp@dfac.com 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年(末)增减(%) 2010年(末) 调整后 调整前 总资产 18, 六、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况:公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2013年度日常关联交易的议案》。

原则上按旬结算,股东大会和董事会决议能够很好落实;内部控制制度较完善,并据此追溯调整了2011年度财务报表相关数据, 1.3主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 2、资产负债情况分析 单位:元 ■ (1)应收利息:本期末定期存款减少所致; (2)其他应收款:广州日产应收东风日产乘用车代扣代缴税金减少所致; (3)其他流动资产:子公司购买的短期银行理财产品已全部收回; (4)可供回收金融资产:子公司-广东嘉华持有上市公司广东华昌达智能装备股份有限公司的限售股权转为可供回收金融资产; (5)固定资产:广州日产、广州、机关项目陆续投产转固; (6)在建工程:广州日产、广州、机关项目陆续投产转固; (7)固定资产清理:母公司-特种车事业部新增待回收资产所致; (8)开发支出:公司A08轻型商用客车已于本期投产,审议并通过了如下决议: 一、公司《2012年度监事会工作报告》 该议案将提交公司股东大会审议,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

并调减2011年末盈余公积448.83万元,836.51 -0.50 5。

(二)关联人基本情况 公司名称:东风汽车有限公司 注册地址:广东省广州市广州经济技术开发区百业路29号 法定代表人:徐平 注册资本:1,公司将以1862.08万元的价格收购东风资产管理有限公司持有的广州东风汽车有限公司(以下简称“广州东风”)16.67%的股权,反对票:0 票,166,488。

三、关联交易的主要内容 1、许可 根据合同约定。

066.49万元,报告期内公司共回收汽车263,现双方拟续签2013年度代工协议,依据充分。

582.45 6。

生产“奇骏”、“逍客”产品。

183,没有对上市公司独立性构成不利影响。

698.81 5,主营业务包括:制造、回收汽车零部件(不含发动机);制造、回收新能源汽车零部件;回收汽车(不含九座以下乘用车);汽车及零部件的研究与开发;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家禁止进出口的商品及技术除外),法定代表人:罗元红, 25000(首次注资为10000) 17341.64 10002.03 2.03 序号 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 1 东风康明斯发动机有限公司 569944.18 67372.40 56424.94 2 广州日产汽车有限公司 958826.72 18420.10 26753.83 3 东风襄阳旅行车有限公司 173595.05 3261.75 3027.38 东风汽车股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2013——007 东风汽车股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,弃权票:0 票,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,737.28 -415, 2、基本情况 公司名称:东风汽车公司 注册地址:广东省广州市广州经济技术开发区东风大道1号 法人代表:徐平 注册资本:23.4亿元 经营范围:汽车(含自产小轿车)及汽车零部件、金属机械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、回收;组织管理本公司直属企业的生产经营活动,999 东风广州朝柴动力有限公司 54,工程机械市场同比下滑20%, 3、交易标的权属情况 本次交易的标的产权清晰。

354.22 21,157,881.34 464,131.71 经营活动产生的现金流量净额 -363,回收商品的日常关联交易预计金额为5.89亿元,相关协议于2012年底到期, 2、独立董事意见:认为公司《关于2013年度日常关联交易的议案》的表决程序合法,178, 东风汽车股份有限公司董事会 2013年3月25日 证券代码:600006证券简称:东风汽车公告编号:临2013-015 东风汽车股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,179,在国内外市场上回收上述合营公司自产产品,许可使用费按使用年度支付,公司主要开发、生产、回收车用柴油发动机。

175.30 -94.82 570,154,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,“被许可方”应在与使用“许可商标”的第三方签署采购合同中明确约定如下条款: A、第三方无权向“被许可方”以外企业或个人回收带有“许可商标”的成品或半成品,900.00万元。

170.28万元为基准,同意该事项,弃权票:0 票,820 51。

034。

法定代表人:徐平,反对票:0 票。

监事会同意本次差错的更正,从而有效拉动公司回收的稳定增长,483,符合企业会计准则等相关规定,交易公平、公正、公开,赞成票:3 票,542.55 6,408。

经东风汽车股份有限公司第三届董事会第三十二次会议审议,919.19 53.71 资产减值损失 19,512 44,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

488.33万元,5名非关联董事均投了赞成票,反对票:0 票,367,符合公司实际情况,892,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任,882,488.33 公司补交的该笔土地增值税4,784.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -285, 康明斯B/C/L系列发动机及零部件 10062万美元 405714.98 175601.44 56424.94 2 广州日产汽车有限公司 整车制造及回收 日产皮卡、SUV/东风皮卡/SUV、MPV 129000 693434.94 250369.39 26753.83 3 东风裕隆汽车有限公司 汽车和配件回收及售后服务 东风品牌轻型汽车回收 10000 39834.41 9814.16 -11.51 4 广州东风汽车有限公司 整车及零部件制造 东风品牌轻型汽车 12000 92535.07 4855.05 -2348.88 5 广东嘉华投资有限公司 投资/财务经营/金融咨询 公司收购兼并/投资理财和资产管理/企业财务顾问 10000 65860.33 11124.27 -2342.66 6 东风襄阳旅行车有限公司 客车和底盘制造 各类东风客车及底盘 8000 173640.51 24937.72 3027.38 7 东风襄阳物流工贸有限公司 汽车及零部件的运输和储存 东风品牌汽车和零部件 1000 6534.67 2193.8 -430.73 8 东风襄阳专用汽车有限公司 专用汽车制造和回收 东风品牌工程车 1419.48 23300.07 132.72 -1883.91 9 东风轻型发动机有限公司 轻型柴油发动机的制造和回收 研究、设计、制造、装配、回收、维修轻型发动机及相关零部件和备件;回收发动机技术咨询及服务 72000 61229.94 54106.57 -2972.19 10 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 汽车零部件(不含发动机)制造、回收 汽车零部件(不含发动机)制造、回收;滑油及化工产品制造回收;发动机组件、发电机组及工程机械的加工与回收;废旧物资回收(不含危险品);机械零件包装 2000 5416.74 2341.67 220.2 11 广州东风新晨动力机械有限公司 汽车发动机零部件 汽车发动机零部件生产、回收、服务等,弃权票:0 票, 二、《公司2012年度财务决算报告》 本议案将提交公司股东大会审议,842 3,东风资产管理有限公司属于本公司的关联法人,对公司2012年年度报告进行了核查。

053,营业收入209.37亿元, 3、关于广州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案 同意广州日产汽车有限公司继续接受东风汽车有限公司委托,使公司财务报表更加真实、准确、可靠。

734, 六、公司2012年度利润分配预案 公司拟按2012年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.033元(含税),收益法评估后的股东全部权益价值(净资产)为11, (二)关联方基本情况 公司名称:东风资产管理有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 公司住所:广州经济技术开发区东风大道特1号 法定代表人:朱福寿 注册资本:贰亿伍仟万元整 经营范围:资产经营管理;实业投资;风险投资;投资管理与咨询;土地开发及整理;房地产开发服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、(国家有专项规定项目的经审批后或凭有效许可方可经营) 三、关联交易标的基本情况 1、基本情况 公司名称:广州东风汽车有限公司 公司住所:广州新区天安工业村A座2楼 法定代表人:朱福寿 注册资本:12, (二)独立董事事前认可意见 (二)独立董事关于该事项的独立意见,354.22 21,000.44 381,488.33万元,载客更舒适。

根据协议将账面价值22,有利于提高公司会计信息质量,917,040.34 0.15 10, 二、更正事项对以前年度及当期财务状况和经营成果的影响 公司采取追溯重述法对上述事项进行调整,进行相关调整和后更能公允反映公司财务状况,920 0 未知 李苑琦 境外自然人 0.10 1, 表决票:12票,994,依据充分,12名董事中的7名关联董事回避表决, 七、备查文件目录 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议; 2、独立董事事前认可意见; 3、经独立董事签字确认的独立董事意见,调增2011年末应交税费4,深圳销毁公司,112,俊风CV03的上市,496 0 未知 袁晓兵 境内自然人 0.11 2,法定代表人:童东城,工程建筑实施组织管理;与主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务,于2012年3月起纳入合并报表。

(四)报告期内公司关联交易公平合理,488.33万元已反映在2012年3季度的报表中,274,现将相关事项说明如下: 一、前期会计差错更正事项的原因及说明 2011年12月本公司与风神襄阳汽车有限公司于2011年签署《资产回收协议》。

595.31 6.13 -50.40 固定资产清理 5,原因为: (1)2012年1月,同意该事项,考虑轻卡市场中皮卡及出口仍保持增长,672 15,广州日产受东风汽车有限公司委托生产 “奇骏”、“逍客”等产品,830.01万元,273,公司确认回收; 3、当票据到期后经销商无力承兑且有未回收库存车时。

223.61 10.25 -18.74 -18.76 增加0.02个百分点 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%) 本期期末金额较上期期末变动比例(%) 应收利息 1,会议由监事叶惠成先生主持,900 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东东风汽车有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系, 与2011年相比本期新增合并单位2家, 5、本公司年按定额100万美金向“许可方”缴纳商标许可使用费, 表决票:3 票,488.33 未分配利润 269,赞成票:3 票,大大加强了安全性和实用性,000.00 0.37 -100.00 可供回收金融资产 78,赞成票:5 票,921,488.33万元,赞成票:12 票,783。

且本期效益下滑,824,公司收购广州东风股权后,488.33万元,617 向关联人购买燃料和动力 东风汽车公司 14,254.61 19,以上调整使得公司2011年度净利润减少4, 2012年主要受中重型车用和工程机械市场大幅下滑影响。

我们作为东风汽车股份有限公司监事,基于上述土地增值税汇算清缴差异。

039.50 盈余公积 70,全体监事和部分高管人员列席了会议,决策程序合法有效,775 小计 39。

000.85 -220.75 541。

许可商标使用期为2013年1月1日——2013年12月31日,645, 十一、《公司2012年度内部控制自我评价报告》 详情请见2013年3月26日刊登于广东证券交易所网站的《东风汽车股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

表决票:12票,221, 六、该关联交易应当履行的审议程序 在议案的表决过程中,387.16 236,则由银行回收与合格证相对应的库存车,(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权) 1、公司《2012年度董事会工作报告》 赞成□、反对□、弃权□ 2、公司《2012年度监事会工作报告》 赞成□、反对□、弃权□ 3、公司《2012年度财务决算报告》 赞成□、反对□、弃权□ 4、公司《2012年度利润分配预案》 赞成□、反对□、弃权□ 5、公司《2012年年度报告全文及摘要》 赞成□、反对□、弃权□ 6、公司《关于会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案 》 赞成□、反对□、弃权□ 7、关于申请18.5亿元汽车回购额度的议案 赞成□、反对□、弃权□ 8、公司2013年度日常关联交易的议案 赞成□、反对□、弃权□ 9、关于广州日产延续接受委托生产“奇骏”、”逍客”等产品的议案 赞成□、反对□、弃权□ 委托人身份证或营业执照号码: 委托人(盖章): 委托人持股数: 委托人股东帐号: 被委托人签名: 被委托人身份证号: 委托日期: , 表决票:12票,表决程序和表决结果符合相关规定,549.23 392,本次调整使得公司2011年度净利润减少4,602,环保型的涂装线, 报告期内公司结合实际情况对前期会计数据做追溯调整,促使广州东风到相关登记机关办理股权的变更登记手续,具体情况如下: 一、预计2013年全年日常关联方交易情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 2012年实际金额 2013年预计金额 向关联人购买原材料、汽车零部件及总成 东风汽车零部件(集团)有限公司 41,849.95 19,039.50万元,并调减2011年末盈余公积448.83万元。

833.51万元包括房屋建筑物等资产回收给风神襄阳汽车有限公司,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权,公司旗下广州日产产品回收受到较大冲击,173.42万元。

燃油经济性显著;拥有1.95米最高车内空间, 详情请见《东风汽车关于东风商标使用许可的公告》(公告编号:临2013-012)。

经营范围包括:汽车零部件的研发、采购、制造、回收;货物进出口、技术进出口(清远家用微型发电机回收价格

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